주주님께

제36기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의거 아래와 같이 제36기 정기주주총회 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아             래 -

1. 일       시.  :  2019년 3월 29일(금) 오전 9시 00분

2. 장       소.  :  서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하 교육장)

3. 회의 목적사항 

  가. 보고사항 . :  감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의사항

    제1호 의안  :  제36기(2018. 1. 1 ～ 2018. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산                     서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

    제2호 의안  :  정관 변경의 건

    제3호 의안  :  이사 선임의 건 (사내이사 2명)

    제4호 의안  :  상임감사 선임의 건

    제5호 의안  :  임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

    제6호 의안  :  이사 보수한도 승인의 건

    제7호 의안  :  감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2019년 3월 28일

   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타사항

 - 주차공간이 협소함으로 대중 교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 - 주주총회 기념품은 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018년   3월

       대표이사  송   준   섭 (직인생략)